Een grootschalige internationale operatie van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft een uitgebreid netwerk van btw-fraude blootgelegd dat actief was in België, Frankrijk en Duitsland. Het onderzoek, dat de codenaam 'Money Cat' draagt, richtte zich op een criminele organisatie bestaande uit negen verdachten. Volgens berichtgeving van vrtnws.be is de geschatte waarde van de ontdoken belastingen inmiddels opgelopen tot circa 60 miljoen euro.
In het kader van dit onderzoek zijn twee verdachten gearresteerd. De acties van de speurders omvatten twintig verschillende huiszoekingen, waarbij locaties in België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werden bezocht. Tijdens deze interventies kon de politie diverse luxeartikelen in beslag nemen, waaronder voertuigen, handtassen en kostbare horloges, naast aanzienlijke hoeveelheden contant geld. De totale waarde van deze inbeslagnames wordt geschat op 300.000 euro. Daarnaast lopen de onderzoeken naar diverse bankrekeningen die momenteel bevroren zijn.
De kern van de fraude zou draaien om een hoofdverdachte die in Duitsland is gevestigd. Deze persoon zou via diverse ondernemingen in België en Frankrijk hebben geopereerd door fictieve facturen op te stellen. De waarde van deze valse facturen wordt door onderzoekers geschat op meer dan 11 miljoen euro. Het witwasproces verliep via internationale bankkanalen, waarbij het geld werd omgezet in cash en vervolgens binnen het criminele netwerk werd verdeeld. Hierbij zijn ook geldstromen naar rekeningen in Turkije en China vastgesteld.
De operatie vereiste een brede samenwerking tussen verschillende gespecialiseerde diensten. Aan de Belgische zijde werkten onder meer de federale politie, een onderzoeksrechter en de eenheid voor corruptiebestrijding mee. Ook de hondenbrigade en de federale eenheid voor computercriminaliteit werden ingezet om de arrestaties en huiszoekingen te ondersteunen.
Het EPPO, het onafhankelijke openbaar ministerie van de Europese Unie, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en vervolgen van misdrijven die de financiële belangen van de EU schaden. Hoewel de huidige schatting van de fraude uitkomt op 60 miljoen euro, moet een definitief bedrag nog worden vastgesteld door het verdere verloop van het onderzoek. De zaak is ook verslagen door hln.be.